المستهدفون:
جميع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية الجبيل الخيرية.
اهداف الدورة ؟
1- ما هو غسل الأموال.
2- نشأة غسل الأموال.
3- غسل الأموال وعلاقته بالإرهاب.
4- اهداف غسل الأموال.
5- كيفية تحديد الأنشطة المشتبه فيها.
6- المسؤوليات الواقعة على عاتق عضو مجلس الإدارة.
7- مخاطر استغلال الجمعيات الخيرية.
8- بيان مؤشرات عملية غسل الأموال.
9- التدابير الوقائية.